Seminario Taller: Sagrilaft, PTEE y Presentación Informe 75 (Implementación y Sanciones) – Abril 15

$109.000

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Descripción

Día: 15 de abril de 2024.
Hora: 6:00 a 9:00 PM.
Lugar: Evento virtual.

Expositor: Felipe Franco Giraldo.

Contenido Temático:

  • Estructura Documental y Administrativa.
  • Diseño y Contenido de los Manuales.
  • Matriz de Riesgo como Herramienta del Oficial de Cumplimiento.
  • Estructura Organizacional para la Gestión de Riesgos.
  • Tipos de Riesgo Asociados a las Criptomonedas e I.A.
  • Métodos para identificar Señales de Alerta y Operaciones Inusuales.
  • Procesos para Reporte de Operaciones Sospechosas y Corrupción.
  • Certificación de incompatibilidades e inhabilidades en informe 58.
  • Presentación del Informe 75 – errores comunes.
  • Ejemplos de Controles para Mitigar Riesgos.
  • Métodos de Divulgación Interna y Externa.
  • Sanciones Aplicables.
  • Test de diagnóstico.

 

Los participantes serán suscritos en nuestra AulaKdemyc y podrán descargar un certificado de asistencia por 3 horas.