Descripción
Día: 15 de abril de 2024.
Hora: 6:00 a 9:00 PM.
Lugar: Evento virtual.
Expositor: Felipe Franco Giraldo.
Contenido Temático:
- Estructura Documental y Administrativa.
- Diseño y Contenido de los Manuales.
- Matriz de Riesgo como Herramienta del Oficial de Cumplimiento.
- Estructura Organizacional para la Gestión de Riesgos.
- Tipos de Riesgo Asociados a las Criptomonedas e I.A.
- Métodos para identificar Señales de Alerta y Operaciones Inusuales.
- Procesos para Reporte de Operaciones Sospechosas y Corrupción.
- Certificación de incompatibilidades e inhabilidades en informe 58.
- Presentación del Informe 75 – errores comunes.
- Ejemplos de Controles para Mitigar Riesgos.
- Métodos de Divulgación Interna y Externa.
- Sanciones Aplicables.
- Test de diagnóstico.
Los participantes serán suscritos en nuestra AulaKdemyc y podrán descargar un certificado de asistencia por 3 horas.
