SAGRILAFT y lavado de activos autodiagnóstico y prevención de riesgos

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Descripción

Día: 10 de mayo de 2023.
Hora: 6 a 9 PM.

Lugar: Evento virtual.

Expositor: Felipe Franco Giraldo

Contenido Temático:

  • Generalidades y por qué se debe implementar SAGRILAFT
  • Obligados y responsables a su cumplimiento
  • Procedimiento de la debida diligencia
  • Entregables necesarios para cumplir con esta exigencia normativa
  • Sanciones
  • Desarrollo de un test diagnóstico para verificar las obligaciones

Los participantes serán suscritos en nuestra AulaKdemyc y podrán descargar un certificado de asistencia por 3 horas.

Sagrilaft May_23